神火股份: 河南神火煤电股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：000933          证券简称：神火股份        公告编号：2023-062

              河南神火煤电股份有限公司

(资料图片仅供参考)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    一、会议召开和出席情况

    （1）现场会议召开时间为：2023 年 7 月 31 日（星期一）15:00

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的

具体时间为：2023 年 7 月 31 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 7

月 31 日 9:15-15:00。

   （2）召开地点：河南省永城市东城区公司本部会议室

    （3）召开方式：现场投票与网络投票相结合

    （4）召集人：公司董事会

    （5）主持人：董事长李宏伟先生

    本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、

规范性文件和公司章程的规定。

    （1）出席会议的总体情况

    出席会议的股东及股东代理人共 56 人，持有或代表公司股份共

出席股东大会的股东及股东代理人 4 人，代表股份 535,306,842 股，

占公司有表决权股份总数的 23.7810%；通过网络投票的股东及股东

代理人 52 人，代表股份 259,006,240 股，占公司有表决权股份总数的

        （注：全文中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符

的情况，均为四舍五入所致。

            ）

   （2）中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况

   出席会议的中小股东及股东代理人共 53 人，持有或代表公司股

份共 259,006,340 股，占公司有表决权股份总数的 11.5063%。其中：

现场出席股东大会的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 100 股，

占公司有表决权股份总数的 0.0001%；通过网络投票的股东及股东代

理人 52 人，代表股份 259,006,240 股，占公司有表决权股份总数的

   公司部分董事、监事、高级管理人员及河南亚太人律师事务所等

中介机构有关人员出席了会议。

   二、提案审议表决情况

   本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式审议表决了

以下两项提案，各提案的具体表决结果如下：

   （一）关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股

票及调整回购价格的议案

            项 目            同意          反对       弃权

 现场投票股数（票）               535,306,842        0        0

 网络投票股数（票）               259,006,240        0        0

            合 计          794,313,082        0        0

 占出席会议有表决权股份总数的比例（%）       100.0000    0.0000   0.0000

   其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

            项 目            同意          反对       弃权

 出席股数（票）                 259,006,340        0        0

 占出席会议的中小股东所持有效表决权

 股份总数（%）

   本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表

决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

  （二）关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案

          项 目             同意          反对        弃权

现场投票股数（股）               535,306,842        0         0

网络投票股数（股）               259,000,840    5,400         0

          合 计           794,307,682    5,400         0

占出席会议有表决权股份总数的比例（%）        99.9993    0.0007    0.0000

  其中，出席本次会议的中小股东表决情况如下：

          项 目             同意          反对        弃权

出席股数（股）                 259,000,940    5,400         0

占出席会议的中小股东所持有效表决权

股份总数（%）

  本议案为特别议案，表决同意的股份数超过了此次股东大会有表

决权股份总数的三分之二，因此获得股东大会通过。

  三、律师出具的法律意见

和网络投票两种投票方式，表决程序和表决方式符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

程序合法，召集人和出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次

股东大会的表决程序及表决结果合法有效，符合有关法律、法规、规

章和《公司章程》的规定。

  四、备查文件

决议；

                    河南神火煤电股份有限公司董事会

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