分众传媒: 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见

                            分众传媒信息技术股份有限公司独立董事

(资料图片)

                       关于第八届董事会第九次会议相关议案的独立意见

                根据《上市公司独立董事规则》、

                              《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公

           司章程》的相关规定，我们作为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公

           司”）的独立董事，对 2023 年 8 月 8 日召开的公司第八届董事会第九次会议审议

           的相关议案发表以下独立意见：

                一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况及公司对外担保情况的专项

           说明和独立意见

               根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保

           若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》、

           《公司对外担保管理制度》等规定，我们对控股股东及其他关联方资金占用情况

           及公司对外担保情况进行了核实了解，发表如下专项说明和独立意见：

           规范性文件及《公司章程》等关于控股股东及其他关联方占用公司资金的各项规

           定，不存在控股股东及其他关联方占用公司资金之情形，亦不存在以前期间发生

           并延续到 2023 年上半年的控股股东及其他关联方占用公司资金之情形。

                                                                                   单位：万元

                                               公司对子公司的担保情况

                                                                                                         是否

           担保额度                                                                                  是否

                                   实际发生        实际担保                 担保物    反担保情况                         为关

 担保对象名称    相关公告        担保额度                                 担保类型                      担保期        履行

                                     日期         金额                  （如有）   （如有）                          联方

           披露日期                                                                                  完毕

                                                                                                         担保

公司及下属子公司   2023-4-29     50,000                            连带责任担保                                否        否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）                             50,000    报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）                              0

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）                           50,000    报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）                               0

                                               子公司对子公司的担保情况

                                                                                                         是否

           担保额度                                                                                  是否

                                   实际发生        实际担保                  担保物   反担保情况                         为关

 担保对象名称    相关公告        担保额度                                 担保类型                      担保期        履行

                                    日期          金额                  （如有）    （如有）                         联方

           披露日期                                                                                  完毕

                                                                                                         担保

优幕广告有限公司   2020-8-28   24,019.96   2020-8-27   24,019.96   连带责任担保                                否        否

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）                                  0    报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）                      24,019.96

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）                         24,019.96   报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）                       24,019.96

                              公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）            50,000    报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）          24,019.96

报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）        74,019.96   报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）           24,019.96

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例                                                     1.59%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）                                                            0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）                                                 0

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）                                                               0

上述三项担保金额合计（D+E+F）                                                                   0

对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）                                      无

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）                                                                无

             截至报告期末，公司已审批的对子公司的担保额度合计为 74,019.96 万元，

          占公司本报告期末归属于上市公司股东净资产的比例约为 4.89%，对子公司实际

          担保余额合计为 24,019.96 万元，占公司本报告期末归属于上市公司股东净资产

          的比例约为 1.59%。

             除上述担保情形外，公司下属子公司之间不存在其他互为担保的情形，也不

          存在子公司为母公司担保的情形。公司的担保事项严格按照相关规定，履行了相

          应的审批程序及信息披露的义务，公司目前的担保事项无明显迹象表明公司可能

          因被担保方债务违约而承担担保责任。

             二、关于公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项的独立意见

             公司及下属公司增加 2023 年度日常关联交易预计事项遵循定价公允、公平

          合理的原则，符合公司生产经营的实际情况。此次日常关联交易预计事项符合公

          司及全体股东的利益，没有损害中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

          董事会审议该议案的决策程序符合法律法规和公司章程的有关规定。因此，我们

          同意公司增加 2023 年度日常关联交易预计事宜。

                                       独立董事：张光华、殷可、蔡爱明、廖冠民

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