中衡设计: 中衡设计第四届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码:603017 证券简称:中衡设计 公告编号:2023-009
中衡设计集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告
(资料图片)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中衡设计集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十一次会议
于 2023 年 4 月 21 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司 4 楼中庭会议室召
开。出席本次会议的董事 9 人,实到董事 9 人。董事长冯正功先生主持了本次会议,
公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和
国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《中衡设计集团股份有限公司章程》
的有关规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和表决,会议决议如下:
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容请详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2022 年度公司归属
上市公司股东的净利润为 86,764,528.97 元。本报告期公司实施了中期利润分配,共
派发现金红利 67,618,957.50 元(含税)。另外,报告期内,公司实施了股份回购,
以现金方式回购股份计入现金分红的金额 27,008,853.00 元(不含交易费用)。合计分
红金额(含税)为 94,627,810.50 元,占 2022 年度合并报表归属于上市公司股东净利
润的比例为 109.06%。结合公司未来发展规划,拟定 2022 年度不进行利润分配和资
本公积转增股本。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
同意公司 2022 年度支付董事、监事、高级管理人员薪酬共计 1601.15 万元(含
税)
。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
为满足公司日常经营与业务发展的资金需求,拓宽融资渠道,降低融资成本,
本公司拟向银行申请不超过 20 亿元人民币综合授信,以公司自身信用提供担保。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
高 5000 万元担保额度的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司为全资子公司提供担保的公告》。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
董事会决定于 2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 14:00 时在公司四楼中庭会议室
召开 2022 年年度股东大会,本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。具体
内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开公司 2022 年年度股东大会的通知》。
表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
以上决议中第 2、3、4、5、6、7、10、11、13、14 项需经公司 2022 年度股东
大会审议通过。
特此公告。
中衡设计集团股份有限公司董事会
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