四人联手下套 青岛一公司短短几个月被骗贷300余万
【资料图】
青岛新闻网8月22日讯(记者 陈志伟 通讯员 林宁宁)成立空壳公司、雇法人、冒用贷款人信息、抵押车放款,一系列操作后,骗贷模式开启……青岛一家融资公司因此短短几个月被骗贷300余万,城阳警方为切实保障企业合法权益,专案组三上赤峰,历经50余天,四人诈骗团伙最终无处遁形。
今年5月底,城阳警方接到辖区一家信息服务公司的报警,赤峰分公司办理的融资业务中,其中8辆车未能过户,涉及资金共计300余万。城阳警方组成专案组迅速开展初侦初查。
空壳公司浮出水面
专案民警找到分公司的业务负责人孔某,分公司的业务全部由他审核把关,可他自称所有业务办理程序和手续无一遗漏,其他的毫不知情。民警随后找到车辆租赁公司,经查发现成立半年有余的租赁公司完完全全是一个空壳公司,公司负责人王某十分配合,承认为赚钱按人家的要求成立起公司,平时没有具体业务,就负责用自己的账户收款、提现,但每次到约定地点取款的人都不固定,还戴着口罩,具体身份全然不知。
彻查流水揪出幕后黑手
在初查没有实质进展的情况下,专案组彻查放款流水,汇总研判贷款人、抵押车信息“二上赤峰”,贷款人和登记的抵押车车主遍及赤峰的多个区、旗、县,为了争取逐一见面,获取丰富完整的证人证据,民警20余天行程上千公里。专案组发现,贷款人许多都是冒名,部分实际贷款人也没有拿到预想之内的贷款额度,而那些所谓的抵押车车主大多不知情,个别的也只是把车辆手续外借过用以销分、得点好处。但功夫不负有心人,办理贷款事项的中间人赵某及和车主打交道的于某浮出水面。经之前顶名空壳公司的王某辨认,于某正是多次取款的联系人。
四人诈骗团员被一锅端
专案组经仔细研判嫌疑人赵某、于某、王某的轨迹信息及经济往来情况,又把范围扩大到分公司的负责人孔某,一个完整的链条愈发呈现出来。7月30日,专案组“三上赤峰”,在赤峰警方的配合下,将嫌疑人赵某、于某、王某及分公司负责人孔某抓获。经审查,几人相继交代使用假手续、包装贷款人,实施骗贷的违法行为。
赵某、于某和孔某平时就有各种业务往来,一直谋划着投资做点“大买卖”,于是找来王某成立空壳的车辆租赁公司,赵某物色贷款人、于某负责找诈骗用的车辆,孔某就负责假手续、假合同、与总公司沟通贷款事项,王某负责回款,同时把过户、租赁的戏份演足,短短几个月竟骗出300多万。
目前,四人已被依法采取强制措施,资金冻结封存和追缴工作正在进行。
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